浙江公安破获多起“克隆汇票”诈骗案
王女士是余姚市一家票务公司的业务员,2016年1月,一名自称姓陈的余姚男子找到了她,说手上有一张金额为20万元(下同:人民币)的银行承兑汇票需要贴现,询问王女士是否有兴趣进行这笔交易,交易价格为19.5万元,王女士觉得价格不错,加上对方是余姚本地人,便有了兴趣。 第二天,双方很快当面完成交易,王女士将钱转入对方名下的银行账户,从对方手中收到一张20万元的银行承兑汇票,在王女士看来,这是一笔有利可赚的交易。但是,10天后,当王女士拿着汇票前往银行进行贴现时,却被告知该票是假票,王女士这才意识到自己上当受骗,立即报警。 接警后,余姚市公安局经侦大队民警立即展开调查,经查后发现,王女士手中的那张银行承兑汇票仿真度极高,俗称为“克隆汇票”。而用来转账的账户是案发前2天所开,由此可见,该账户就是专门用来诈骗,民警对“陈某”进一步深入调查。 在查看案件银行监控时,民警发现问题。监控中的男子与“陈某”体貌特征有出入,经过王女士辨认,更确定此“陈某”非彼“陈某”。民警意识到,狡猾的嫌疑人冒用了他人身份。 随后,警方决定双管齐下,一方面继续以“陈某”为出发点,力图找出背后真正嫌疑人。另一方面以银行资金流向作为突破口,展开技术侦查。 经过调查,这些钱最终流入了一名29岁的四川籍男子杨某账户之中。很快民警在一租房内抓获了杨某。经过审讯,杨某交代了自己的犯罪事实。 同年2月,当地警方在一家网吧内找到真正的陈某,得知陈某在网吧认识一名姓许的男子后,便将自己的身份信息以及新办理的银行卡交给对方帮忙办理贷款,但由于贷款没有下文,他也就有理会银行卡的事情。 随后,民警对这个许某进行调查,发现许某为余姚人,29岁,但就在半个月前,许某因为涉嫌其他票据诈骗案被慈溪警方抓获。 杨某与许某的出现令案件明朗,民警有针对性地对两人进行调查。由于许某已经被慈溪警方抓获,民警通过对其审问后得知,许某与另外4名余姚人是一个团伙。那4人分别为黄某、施某、李某和徐某。 同年8月,警方根据线索得知,几个犯罪嫌疑人正聚集在镇海区某娱乐场所,民警趁机将黄某、施某、李某3人抓获。随后,徐某畏罪向警方自首。10月,正在服刑的许某被押回余姚再审,至此,该案团伙成员全部落网。 据了解,该团伙自2015年12月以来,先后诈骗5起,涉案金额高达120余万元。 目前,黄某、施某、李某、许某和徐某等5人已被余姚市人民法院分别判处7年至11年不等的有期徒刑;杨某被判处3年有期徒刑,缓期3年执行。 |
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